Topforexvn.com – Trần Chí (Chen Zhi) là ông trùm tài chính đứng sau mạng lưới lừa đảo lớn nhất tại Campuchia, được cho là đã biến mất một cách bí ẩn, giữa lúc đối mặt với sức ép điều tra và trừng phạt ngày càng gia tăng từ Mỹ và Anh.
Trùm lừa đảo Trần Chí (Chen Zhi) biến mất bí ẩn
Theo Cambodia Daily và Khmer Times đưa tin ngày 18/10, Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, Trần Chí, đã biến mất không dấu vết chỉ vài ngày sau khi hai quốc gia phương Tây đồng loạt áp đặt lệnh trừng phạt nghiêm khắc. Sự biến mất này xảy ra trong bối cảnh đế chế Prince Group rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, khi nhiều ngân hàng và đối tác đồng loạt cắt đứt quan hệ.
Sinh năm 1987 tại Trung Quốc, Trần Chí nhập quốc tịch Campuchia từ năm 2014 và nhanh chóng xây dựng mạng lưới kinh doanh rộng lớn, nhờ mối quan hệ mật thiết với giới chính trị và tài phiệt địa phương.
Theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), Trần Chí bị xem là người cầm đầu một “đế chế lừa đảo trực tuyến” quy mô toàn cầu, liên quan đến gian lận tài chính, rửa tiền và các hoạt động phi pháp xuyên biên giới. Cơ quan này đã tịch thu hơn 127.000 Bitcoin, tương đương khoảng 15 tỷ USD, được cho là thuộc sở hữu của ông ta. Nếu bị kết tội, Trần Chí có thể phải đối mặt mức án lên tới 40 năm tù.
Tại Anh, Chính phủ đã phong tỏa 19 tài sản có liên quan đến Trần Chí, bao gồm tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng và biệt thự xa hoa 12 triệu bảng tại London.
Hiện nơi ở và tung tích của Trần Chí vẫn là ẩn số, trong khi các cơ quan điều tra quốc tế đang phối hợp truy tìm ông ta, nhân vật trung tâm của một trong những vụ bê bối tài chính lớn nhất Đông Nam Á trong nhiều năm qua.
