Mỹ thu giữ 15 tỷ USD Bitcoin từ đường dây lừa đảo Campuchia

Topforexvn.com – Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa công bố vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử, với tổng giá trị lên tới 15 tỷ USD Bitcoin, thu được từ các ví tiền điện tử liên quan đến một đường dây lừa đảo “mổ lợn” quy mô toàn cầu do một người đàn ông điều hành tại Campuchia.

Chiêu lừa “mổ lợn” và đế chế tội phạm ẩn mình

“Pig butchering” (hay còn gọi là “mổ lợn”) là một hình thức lừa đảo tinh vi, nơi kẻ gian dành thời gian dài “vỗ béo con mồi”, xây dựng mối quan hệ tin tưởng và tình cảm trước khi dụ họ đầu tư vào các dự án tiền ảo hoặc sàn cá cược giả mạo, rồi chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Theo cáo trạng của tòa án liên bang tại Brooklyn (New York), Chen Zhi, 38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, là kẻ chủ mưu đứng sau mạng lưới này. Chen còn được biết đến với biệt danh “Vincent”, hiện đang lẩn trốn và đối mặt với án tù lên tới 40 năm nếu bị kết tội âm mưu gian lận và rửa tiền.

Chen Zhi là người sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group, một tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở tại Campuchia. Giới công tố Mỹ cho biết tập đoàn này đã “phát triển ngầm thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”, với hoạt động lan rộng hơn 30 quốc gia và điều hành ít nhất 10 trung tâm lừa đảo tại Campuchia.

Tập đoàn bị gắn mác tội phạm xuyên quốc gia

Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức liệt Prince Group vào danh sách tổ chức tội phạm quốc tế, đồng thời áp lệnh trừng phạt đối với Chen Zhi cùng hơn 100 cá nhân và thực thể liên quan.

Công tố viên quận Brooklyn, Joseph Nocella, nhận định:

“Chen Zhi điều hành một trong những hoạt động lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử, tiếp tay cho một ngành công nghiệp bất hợp pháp đang lan rộng như dịch bệnh.”

Ông cũng cho biết, hoạt động của Prince Group đã gây thiệt hại hàng tỷ USD và nỗi đau không kể xiết cho nạn nhân trên toàn thế giới, trong đó có cả người dân Mỹ.

Lừa đảo, buôn người và bạo lực

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Group vận hành nhiều trung tâm lừa đảo ở Campuchia, nơi hàng trăm người bị buôn bán và cưỡng ép làm việc. Họ bị buộc phải lừa nạn nhân qua mạng xã hội, nhắn tin tán tỉnh hoặc giả danh chuyên gia đầu tư.

Sau khi tạo được lòng tin, nhóm lừa đảo sẽ dụ nạn nhân chuyển tiền điện tử vào các ví do chúng kiểm soát, với lời hứa hẹn “đầu tư lợi nhuận cao”. Toàn bộ số tiền này sau đó bị chiếm đoạt. Những người làm việc trong đường dây bị đe dọa, bạo hành nếu không đạt chỉ tiêu.

Ngoài ra, Chen Zhi và các lãnh đạo cấp cao của Prince Group còn bị cáo buộc dùng tiền và ảnh hưởng chính trị để hối lộ quan chức, giúp che chắn hoạt động phạm pháp trước cơ quan chức năng ở nhiều quốc gia.