Các dấu hiệu để nhận biết sàn forex bị bắt vì lừa đảo là gì?

Mặc dù hiện nay rộ lên những vụ sàn Forex bị bắt làm nhà đầu tư đã thận trọng và khôn ngoan hơn trong việc chọn sàn, nhưng đâu đó trên thị trường vẫn tồn tại tình trạng này. Thị trường Forex ngày càng phát triển cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều sàn môi giới hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những nhà môi giới uy tín, cũng có nhiều nhà môi giới xấu lừa tiền của nhà giao dịch, khiến thị trường ngoại hối nhận nhiều tiếng xấu. 

Qua bài viết này chúng tôi sẽ chỉ ra cách nhận biết các sàn Forex bị bắt và lừa đảo, bằng cách này bạn sẽ giúp bạn tránh được rủi ro tiền mất tật mang, đồng thời chọn được nhà môi giới uy tín, chất lượng để giao dịch. 

Dấu hiệu phổ biến của các sàn Forex bị bắt và lừa đảo là gì?

Mỗi sàn Forex bị bắt là lừa đảo sẽ có những chiêu trò khác nhau để dụ dỗ, lừa tiền của nhà giao dịch. Đối tượng dễ bị lừa đảo nhất là những người có được khoản lợi nhuận cao mà không phải làm gì. Tuy nhiên, cũng có một số sàn Forex bị bắt lừa đảo rất tinh vi, nếu không tìm hiểu kỹ và sáng suốt bạn rất dễ sập bẫy.

Dưới đây là dấu hiệu để nhận biết sàn Forex bị bắt hoặc lừa đảo:

Không có giấy phép hoặc giả mạo giấy phép từ cơ quan quản lý có uy tín

Giấy phép từ các cơ quan quản lý ngoại hối như FCA, CySEC hoặc ASIC là bằng chứng tốt nhất về độ tin cậy của nhà môi giới. Một công ty môi giới không được các cơ quan này cấp phép đồng nghĩa với việc hoạt động môi giới của họ không được kiểm soát chặt chẽ, rất dễ thực hiện hành vi lừa đảo.

Nhà môi giới không được cấp phép từ các cơ quan uy tín chưa chắc nhà môi giới đó lừa đảo, nhưng tốt hơn hết bạn không nên giao dịch tại các nhà môi giới này để đảm bảo an toàn cho số tiền trong tài khoản của bạn và nếu có bất kỳ điều gì xảy ra. Nếu xảy ra tranh chấp hoặc bên môi giới mất khả năng thanh toán thì cũng có bên thứ ba đứng ra giải quyết bồi thường.

Tuy nhiên, một sàn Forex làm giả giấy phép của bất kỳ cơ quan quản lý nào thì chắc chắn rằng nhà môi giới đó đang lừa gạt các nhà đầu tư. Để có thể kiểm tra nhà môi giới có giả mạo giấy phép hay không, bạn có thể truy cập vào trang web của cơ quan quản lý để kiểm tra, đừng vội tin vào những hình ảnh hay đường link giấy phép mà nhà môi giới cung cấp, vì những điều này có thể dễ dàng bị làm giả.

Nếu bạn không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về nhà môi giới trên trang web của cơ quan quản lý mà nhà môi giới đưa ra thì giấy phép đó chắc chắn là giả mạo.

Không cung cấp đầy đủ thông tin

Các nhà môi giới uy tín luôn muốn đem đến những giá trị tốt nhất của mình với khách hàng bằng cách cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến công ty, các loại tài sản giao dịch, các loại phí, loại tài khoản, nền tảng và điều kiện giao dịch để nhà giao dịch tham khảo và đưa ra quyết định. 

Ngược lại, các sàn Forex bị bắt và lừa đảo thường cung cấp thông tin rất sơ sài, bạn sẽ không biết rõ các loại phí mà mình phải trả hay các điều kiện giao dịch cụ thể, số tiền ký quỹ tối thiểu, những loại giao dịch nào được phép,… cho đến khi mở tài khoản, gửi tiền và chính thức đặt lệnh trên sàn giao dịch.

Dấu hiệu này rất dễ nhận biết, bạn chỉ cần truy cập vào trang web của sàn và bắt đầu tìm hiểu tất cả các thông tin có trên trang web đó. Một cảm giác chung mà các sàn Forex bị bắt lừa đảo thường mang lại cho bạn chắc chắn là sự ức chế, vì bạn sẽ không thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến giao dịch mà chỉ là vài dòng giới thiệu về nó như thương hiệu, sứ mệnh… và những gì bạn sẽ thấy nhiều nhất trên các trang web đó là nút Mở Tài khoản. Dù bạn truy cập vào nội dung nào thì nút đó vẫn sẽ xuất hiện.

Ngoài ra, các sàn Forex bị bắt quả tang lừa đảo thường giới thiệu đội ngũ quản lý ảo và giải thưởng ảo. Để biết điều này, bạn có thể gõ tên các chuyên gia mà sàn giao dịch giới thiệu lên Google, và tìm kiếm hình ảnh của chuyên gia đó, nếu là giả thì những cái tên đó sẽ không tồn tại hoặc là những người không liên quan gì đến giao dịch. 

Cam kết lợi nhuận hấp dẫn, rất cao

Những sàn Forex bị bắt và lừa đảo thường sẽ quảng bá dịch vụ giao dịch, tín hiệu giao dịch và robot giao dịch tự động của họ với lời hứa mang lại lợi nhuận cực cao.

Ai đã từng giao dịch forex đều biết rằng thị trường này rất rủi ro, lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro cao. Nếu nhà môi giới hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng rủi ro thấp thì chắc chắn rất đáng ngờ.

Một trong những mánh khóe của các sàn Forex bị bắt quả tang là chọn người nào đó (nếu hoạt động ở Việt Nam, họ sẽ chọn người Việt Nam) và bắt đầu xây dựng hình ảnh người đó thành một thương nhân chuyên nghiệp, với vẻ ngoài hào nhoáng, xe sang,…thường xuyên đăng status về triết lý làm giàu, hình ảnh khoe tài khoản vài nghìn đô để chiêu mộ người khác vào đội của mình. 

Loại lừa đảo này xảy ra rất nhiều và thường xuyên. Tất nhiên, cũng có những người thực sự thành công và muốn giúp đỡ người khác, nhưng những người đó rất hiếm và họ sẽ hiếm khi đề bạt môi giới.

Có nhiều ý kiến phàn nàn, thậm chí tố cáo lừa đảo từ các nhà giao dịch

Việc môi giới cạnh tranh với nhau là chuyện hết sức bình thường, và tất nhiên sẽ có trường hợp môi giới này “thuê” người này tố cáo môi giới kia, nhưng với những môi giới uy tín lâu năm thì sẽ không có đối thủ nào muốn làm vậy. Đó là bởi vì một vài lời tố cáo vô căn cứ sẽ không thể làm mất lòng tin của các nhà giao dịch đối với những nhà môi giới uy tín này.

Ngược lại, với một sàn Forex bị bắt lừa đảo sẽ không thể bị che đậy bởi rất nhiều tai tiếng từ các nhà đầu tư, trên khắp các diễn đàn và trang mạng xã hội. 

Đó là một số dấu hiệu ban đầu cho thấy các sàn Forex bị bắt lừa đảo khi bạn bắt đầu tìm hiểu về một nhà môi giới. Tuy nhiên, sẽ có một vài trường hợp môi giới quảng bá thương hiệu tinh vi hơn, thương nhân khó phát hiện ra các dấu hiệu lừa đảo như trên nên phải đến khi đặt cọc, giao dịch thì mới bắt đầu có dấu hiệu. 

Đó là những chiêu trò mà các nhà môi giới sử dụng để khiến các nhà giao dịch mất hết tiền trong tài khoản, thậm chí là chiếm đoạt tiền một cách trắng trợn.

Một số thủ đoạn chiếm đoạt tiền phổ biến của sàn forex bị bắt quả tang lừa đảo

Thu nhiều loại phí giao dịch cao

Như đã đề cập ở trên, sàn Forex bị bắt lừa đảo thường không cung cấp thông tin về các loại phí giao dịch và khi bạn đã sập bẫy, một trong những thủ đoạn mà các nhà môi giới lấy cắp tiền của bạn là thu phí giao dịch rất cao, hoặc báo giá với mức chênh lệch cực cao, hay tăng phí hoán đổi mà không có thông báo. 

Với các nhà môi giới Forex uy tín, mỗi lần sàn thay đổi các loại chi phí, các nhà giao dịch sẽ được thông báo qua email.

Nền tảng giao dịch xuất hiện nhiều lỗi

Nền tảng ngừng giao dịch, không đặt lệnh được, hoãn lệnh,… là những chiêu trò mà các nhà môi giới can thiệp vào nền tảng giao dịch để làm ảnh hưởng đến lệnh của nhà giao dịch, tiền trong tài khoản đã bị trừ nhưng lệnh không được tìm thấy hoặc tự động đóng lệnh và báo lỗ cho nhà giao dịch.

Không thể thực hiện rút tiền

Một trong những dấu hiệu lừa đảo dễ thấy nhất ở các sàn Forex bị bắt là khiến nhà giao dịch không thể rút tiền hoặc thời gian rút tiền rất lâu. Tiền vào tài khoản rất nhanh nhưng rút ra lại cực kỳ khó khăn, kéo dài đến 5, 6 ngày, có khi lên đến vài chục ngày. 

Một số nhà môi giới thậm chí còn đưa ra lý do để duy trì hệ thống thanh toán hoặc nghi ngờ rằng ai đó khác đang xâm nhập vào tài khoản của nhà giao dịch để ngăn họ rút tiền.

Tất cả những trò lừa đảo đó chỉ được phát hiện khi bạn đã thực sự tham gia giao dịch tại sàn, lúc này dù ít hay nhiều thì bạn cũng đã tiền mất tật mang. Chính vì thế, cách tốt nhất là bạn nên xem đánh giá của những người giao dịch trước đó về vấn đề gửi và rút tiền, nếu thấy quá nhiều đánh giá xấu, cảnh báo, phốt sàn Forex đó thì nên tránh xa.

Một số sàn Forex bị bắt về lừa đảo

Dưới đây là 4 sàn forex bị bắt mà bạn cần phải biết để có thể tránh

EU Capital

• Được cảnh báo bởi cơ quan quản lý có uy tín FCA
• Tình trạng giãn spread thường xuyên xảy ra
• Không cho phép nhà đầu tư rút tiền vì không đủ lượng giao dịch tối thiểu
• Đưa ra nhiều lý do, đổ lỗi cho người giao dịch không rút được tiền nhưng lại làm mọi cách để khiến người giao dịch “ép” phải ký quỹ nếu muốn rút tiền.

ECN Capital

• Được cảnh báo bởi các cơ quan quản lý ngoại hối nổi tiếng thế giới như FINMA, CySEC, FMA New Zealand
• Nhà đầu tư không thể rút tiền hoặc bị yêu cầu phí bổ sung nếu họ muốn rút tiền

BlueTrading

• Bị FCA cảnh báo
• Khó rút tiền
• Bắt người giao dịch phải trả thêm các khoản phí không có trong điều khoản giao dịch để rút tiền nhưng tiền vẫn không rút được.

Multiply Markets

• Không có giấy phép
• Không cung cấp tài khoản Demo
• Chi phí giao dịch rất cao
• Gây khó khăn khi rút tiền

Ngoài những sàn Forex bị bắt kể trên đây thì còn có hàng trăm nhà môi giới ngoại hối đã bị bắt, lừa đảo hoặc có dấu hiệu lừa đảo khác, điều quan trọng là phải nghiên cứu, đánh giá các sàn trước khi tham gia giao dịch.

Làm gì khi bạn lỡ giao dịch trên một sàn Forex bị bắt lừa đảo?

Khi bạn đã nhận thấy dấu hiệu lừa đảo từ nhà môi giới mà bạn đang giao dịch, tốt nhất là bạn nên dừng tất cả các giao dịch và tiến hành rút tiền càng sớm càng tốt. Không bao giờ gửi thêm bất kỳ khoản tiền hoặc phí mà nhà môi giới yêu cầu. 

Một khi sàn đã cố tình không cho bạn rút tiền thì không có lý do gì bạn phải nạp thêm tiền để rút. Đặc biệt là khi nhân viên của nhà môi giới khuyến khích bạn gửi thêm tiền để mua tín hiệu hoặc robot giao dịch tự động của họ để gỡ lỗ cho bạn, đó chỉ là một mánh khóe của nhà môi giới để khiến bạn mất thêm tiền.

Trong trường hợp bạn không thể rút tiền rút được tiền của mình, thì hãy xác định rằng bạn đã mất số tiền đó, sẽ không có cơ quan nào bảo vệ hoặc bồi thường cho bạn vì những nhà môi giới lừa đảo này không bao giờ có giấy phép từ các tổ chức quản lý ngoại hối uy tín.

Hãy chấp nhận sự thật và sáng suốt hơn để lựa chọn một nhà môi giới khác uy tín hơn, tốt hơn.